2 Florida men are accused of stealing millions from trust fund for people with special needs
Two Florida men have been indicted in what prosecutors describe as a scheme to steal more than $100 million from a nonprofit that managed funds for people with disabilities and special needs.
Federal authorities this week unsealed an indictment charging Leo J. Govoni, 67, of Clearwater, and John Witeck, 60, of Тампа, с голям брой преброявания, в това число машинация по пощата, телени измами и интрига за осъществяване на пране на пари. Ако бъдат наказани по всички точки, те се сблъскват с десетилетия в пандиза.
Случаят включва един от най-големите админи на админите на специфични потребности, които са предопределени да ръководят средства за хора със специфични потребности.
Центърът за администрация за специфични потребности в Clearwater, който Govoni е съосновал преди 25 години, ръководени повече от 2000 сметки, съдържащи към 200 милиона $ за хора, които са управлявали повече от 2000. Клиентите бяха обещани, че нестопанската цел ще отбрани и влага парите си, споделят прокурорите.
Но Govoni и Witeck, счетоводител, който е работил с Govoni, употребявал нестопанската организация като „ Фонд за киша “, с цел да се обогати, правосъдните документи. Дерби “, обявиха прокурорите в правосъдните записи.
Никой юристи за Govoni или Witeck не са изброени в правосъдните досиета. Двама юристи, изброени като представляващи Govoni в обособен случай на неплатежоспособност, не дадоха отговор незабавно на телефонни и имейл известия, които желаят коментар във вторник. Трети юрист, който е представлявал нестопанската цел по делото за неплатежоспособност, не отговори незабавно на известия.
прокурорите упрекват мъжете в прикриване на измамата посредством комплицирани финансови транзакции и изпращане на лъжливи изказвания на сметки с подправени салда на хора със специфични потребности и техните фамилии.
Нестопанската организация, подадена за банкрут през 2024 година и „ разкри, че над 100 милиона $ средства за клиент-бенефициент са изчезнали от доверителните си сметки “, обявиха федералните прокурори в изказване, в което се оповестява за обвиняването.
„ Изразът, който се твърди в тази национална скица, е безупречна “. от голям брой федерални организации, в това число ФБР, IRS и Администрацията за обществено обезпечаване.
„ Не единствено бяха изтощени ресурсите на организацията, само че обвинените предадоха доверието на общността и в последна сметка понижиха избавителната линия на уязвимите фамилии “, съобщи Хосе Перес, асистент -директор на незаконното следствие на ФБР.
